A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (28) um relatório parcial do principal inquérito que apura esquemas relacionados ao Banco Master e ao Banco de Brasília (BRB).
No documento de mais de 700 páginas, a PF indicia 15 suspeitos de participação nas condutas ilegais, incluindo:
- Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master;
- Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro;
- Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB.
No mesmo documento, os delegados da Polícia Federal pedem prazo adicional de 60 dias para seguir com as investigações, concluir perícias e apresentar um relatório complementar. O pedido será analisado pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).
Segundo a PF, Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa compunham o “núcleo estratégico da organização criminosa” que tentou viabilizar a compra do Banco Master pelo BRB, entre 2024 e 2025. “Na condição de líder da organização, Daniel Bueno Vorcaro centralizava as decisões relacionadas à produção, aquisição, cessão das carteiras de crédito utilizadas para captação de recursos, além de dirigir a atuação dos demais integrantes vinculados ao Banco Master e às estruturas empresariais associadas ao esquema”, diz o relatório.
BRB enfrenta crise após operações de R$ 16,7 bilhões com o Banco Master. A compra foi barrada pelo Banco Central, e o banco depois identificou carteiras fraudulentas e sem lastro. Três envolvidos estão presos.
Veja abaixo quem são os 15 indiciados pela Polícia Federal no relatório desta quarta:
- Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master;
- Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB;
- Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro no Banco Master;
- Angelo Antônio Ribeiro da Silva;
- Luiz Antônio Bull;
- Alberto Félix de Oliveira Neto;
- Allan da Silva Machado;
- Henrique Souza e Silva Peretto;
- André Felipe de Oliveira Seixas Maia;
- Daniel Lopes Monteiro;
- Dario Oswaldo Garcia Junior;
- Luana de Andrade Ribeiro
- Cristiane Maria Lima Bukowitz;
- Diogo Ilário de Araújo Oliveira;
- José Maria Correa Dias Junior.
